U Nišu uhapšeno više od 5 osoba osumnjičenih za pranje novca i zaradu od 335 miliona dinara

0
Foto: Profimedia

(Beta) – Policija je u Nišu uhapsila 51 osumnjičenu da su pranjem novca stekli oko 335 miliona dinara, i taj novac koristili za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, nekretnina, putničkih vozila, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Uhapšeni su N.R. (1983), vlasnice knjigovodstvenih agencija M.M.C. (1984) i M.K. (1984), N.M. (1960) zaposlenu u agenciji, i S.S. (1991) vlasnika preduzetničke radnje “Bokson frajt”, kao i 46 vlasnika preduzetničkih radnji, dok se za još jednim traga.

Sumnja se da je grupa koju je organizovao N.R, od 1. januara 2017. do 25. juna 2021. godine, angažovala pojedince koji su na svoje ime otvarali preduzetničke radnje koje su fiktivno posredovale u transportu sa tri američke kompanije, a za tu uslugu od osumnjičenih dobijali mesečnu naknadu od 700 do 1.000 dolara.

Osumnjičeni su potom pravili lažne fakture za usluge američkim kompanijama koje su novac uplaćivale na račune navedenih preduzetničkih radnji, a za raspolaganje novcem sa tih računa bile su ovlašćene M.M.C, N.M. i M.К.

Osumnjičeni su uz pomoć S.S., kako se sumnja, uplate sa tih računa konvertovali u dinare i podizali u gotovini, u kontinuitetu u iznosima do 150.000 dinara.

Policija je prilikom pretresa stanova i poslovnih prostorija osumnjičenih pronašla 13.099.550 dinara, 147.750 evra i 18.500 dolara, blokirana su i sredstva u iznosu od oko 77 miliona dinara.